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公司治理概要

公司治理概要

一、实际控制人及其控制本公司情况

公司无控制类股东,紫光集团有限公司为公司单一第一大股东。

二、持股5%以上的股东、持股情况及其控股股东、实际控制人情况
(一)持股5%以上的股东及其持股情况:

股东名称

持股数量

持股比例

出资方式

紫光集团有限公司

1,970,000,000

33.00%

货币

云南省城市建设投资集团有限公司

800,000,000

13.40%

货币

昆明产业开发投资有限责任公司

800,000,000

13.40%

货币

昆明发展投资集团有限公司

800,000,000

13.40%

货币

昆明市国有资产管理营运有限责任公司

520,000,000

8.71%

货币

(二)持股5%以上股东的控股股东、实际控制人情况

1.紫光集团股份有限公司:清华控股有限公司持有紫光集团股份有限公司51%的股份,为紫光集团股份有限公司控股股东,清华大学持有清华控股有限公司100%的股权,为清华控股有限公司的控股股东、紫光集团股份有限公司的实际控制人。

2.云南省城市建设投资集团有限公司:云南省人民政府国有资产管理监督委员会持有云南省城市建设投资集团有限公司50.59%的股权,为云南省城市建设投资集团有限公司的控股股东。

3.昆明产业开发投资有限责任公司:昆明市人民政府国有资产管理监督委员会持有昆明产业开发投资有限责任公司100%的股权,为昆明产业开发投资有限责任公司的控股股东。

4.昆明发展投资集团有限公司:昆明市人民政府国有资产管理监督委员会持有昆明发展投资集团有限公司100%的股权,为昆明发展投资集团有限公司的控股股东。

5.昆明市国有资产管理营运有限责任公司:昆明市人民政府国有资产管理监督委员会持有昆明市国有资产管理营运有限责任公司80.45%的股权,为昆明市国有资产管理营运有限责任公司的控股股东。

三、近6年股东大会(股东会)主要决议
(一)诚泰财产保险股份有限公司创立大会
于2011年11月8日在云南震庄迎宾馆多功能厅以现场会议方式召开。参与此次会议表决的发起人股东单位7家,代表公司股份数100%,符合《公司法》和公司章程规定,会议合法有效。经出席会议的股东表决,100%同意通过以下决议:
1.审议通过《关于组建公司股东大会的议案》,确认公司股权结构;
2.审议通过《关于公司筹办情况报告的议案》;
3.审议通过《诚泰财产保险股份有限公司章程》;
4.审议通过《诚泰财产保险股份有限公司股东大会议事规则》;
5.审议通过《诚泰财产保险股份有限公司董事会议事规则》;
6.审议通过《诚泰财产保险股份有限公司监事会议事规则》;
7.审议通过《诚泰财产保险股份有限公司独立董事工作制度》;
8.审议通过《关于审查通过拟任董事任职资格及选举董事组建公司监事会的议案》,同意拟任许雷等11人为公司董事,责成公司按照相关监管规定进行任职资格核准申请,待中国保监会批准以上董事任职资格后正式就任;
9.审议通过《关于审查通过拟任监事任职资格及选举监事组建公司监事会的议案》,同意拟任丁丽瑛等6人为公司监事,责成公司按照相关监管规定进行任职资格核准申请,待中国保监会批准以上监事任职资格后正式就任;
10.审议通过《关于审核公司设立费用的议案》,同意在公司开业后将全部垫支的设立费用支付给云南省城市建设投资有限公司;
11.审议通过《诚泰财产保险股份有限公司信息披露管理制度》;
12.审议通过《诚泰财产保险股份有限公司关联交易管理制度》;
13.审议通过《诚泰财产保险股份有限公司经营规划》;
14.审议通过《关于公司申请开业的议案》,同意公司筹备组按照相关监管规定向中国保监会申请开业。
(二)2012年第一次股东大会
于2012年4月20日在云南昆明怡景园度假酒店怡和楼贵宾厅召开现场会议。参与此次会议表决的股东单位7家,代表公司股份数100%,符合《公司法》和公司章程规定,会议合法有效。经出席会议的股东表决,100%同意通过以下决议:
1.审议通过《关于2012年财务预算的议案》,同意按照该预算报告的方案执行;
2.审议通过《关于2012年资金运用计划的议案》,同意按照该资金运用计划执行;
3.审议通过《诚泰财产保险股份有限公司董监事年度尽职考评管理办法》;
4.审议通过《关于职工监事调整的议案》,同意免去曹术存职工监事职务,责成公司按照规定向中国保监会报告;同意由文金明拟任公司职工监事,责成公司按照监管规定进行任职资格核准申请,待中国保监会批准其任职资格后正式就任。
5.审议通过同意张礼卿不再作为公司拟任独立董事,授权公司董事会和经理团按照监管规定重新物色新的独立董事人选,待人选确定后提交股东大会正式审议。
(三)2012年第二次股东大会
于2012年8月24日在云南昆明怡景园度假酒店怡和楼贵宾厅召开现场会议。参与此次会议表决的股东单位7家,代表公司股份数100%,符合《公司法》和公司章程规定,会议合法有效。经出席会议的股东表决,100%同意通过以下决议:
1.审议通过《2012年上半年运营报告》;
2.审议通过《关于公司董事调整的议案》,同意林静同志为公司拟任董事,戴晓昆同志不再担任公司董事,责成公司按照相关监管规定进行任职资格核准申请,待主管部门和中国保监会批准后正式就任;
(四)2013年第一次股东大会
于2013年1月25日在昆明七彩云南温德姆至尊豪廷酒店会议室召开现场会议。参与此次会议表决的股东单位7家,代表公司股份数100%,符合《公司法》和公司章程规定,会议合法有效。经出席会议的股东表决,100%同意通过以下决议:
1.审议通过《2013年财务预算报告》;
2.审议通过《2013年资金运用计划》;
3.审议通过《关于公司董事调整的议案》,同意田恺同志为公司拟任董事,朱德贵同志不再担任公司董事。责成公司按照相关监管规定进行任职资格核准申请,待中国保监会批准后正式就任;
4.通过《关于修改公司章程的议案》,同意按照云南省城市建设投资集团有限公司更名情况修改章程记载内容。责成公司按照相关监管规定报中国保监会批准后进行工商变更登记。
(五)2013年第二次股东大会(暨2012年度股东大会)
于2013年3月29日在云南海埂宾馆综合楼会议室召开现场会议。参与此次会议表决的股东单位7家,代表公司股份数100%,符合《公司法》和公司章程规定,会议合法有效。经出席会议的股东表决,100%同意通过以下决议:
1.审议通过《2012年度公司经营报告暨2013年经营计划》;
2.审议通过《2012年度财务决算报告》;
3.审议通过《2012年度财务报表及审计报告》;
4.审议通过《诚泰保险资产战略配置规划(2013-2015年)》,公司应该根据经营实际情况和增资扩股等战略步骤实际达成情况,进行动态修正调整,规划执行过程中根据实际情况调整时提交股东大会审议;
5.审议通过《关于2012年度董监事尽职考评的议案》,同意董监事尽职报告内容。对2012年度董事会工作、监事会工作和独立董事工作整体给予“良好”评价;公司开业首年鉴于董监事逐步到位和更换情况,对董监事个人均给予“良好”评价。
(六)2013年第三次股东大会
于2013年8月30日在云南世博花园酒店二楼会议厅召开现场会议。参与此次会议表决的股东单位7家,代表公司股份数100%,符合《公司法》和公司章程规定,会议合法有效。经出席会议的股东表决,100%同意通过以下决议:
审议通过《2013年上半年经营报告》。

(七)2014年第一次股东大会(暨2013年度股东大会)

于2014年3月28日在云南世博花园酒店召开现场会议。参与此次会议表决的股东单位7家,代表公司股份数100%,符合《公司法》和公司章程规定,会议合法有效。经出席会议的股东表决,100%同意通过以下决议:
1. 审议通过《2013年度公司经营报告及2014年经营计划》;

2. 审议通过《2013年度财务决算报告》;

3. 审议通过《2013年度财务报表及审计报告》;

4. 审议通股《2014年度财务预算报告》;

5. 审议通过《关于购置自用办公楼的议案》;

6. 审议通过《2014年度资金运用计划》;

7. 审议通过《资金运用战略配置规划》;

8. 审议通过《关于修订2012-2014年公司发展规划的议案》;

9. 审议通过《公司2014-2018年五年发展规划》;

10. 审议通过《关于2013年度董监事尽职考评的议案》,同意董监事尽职报告内容。对2013年度董事会工作、监事会工作和独立董事工作整体给予“良好”评价;对董监事个人均给予“良好”评价。

(八)2014年第二次股东大会

于2014年10月13日在云南昆明洲际酒店召开现场会议。参与此次会议表决的股东单位7家,代表公司股份数100%,符合《公司法》和公司章程规定,会议合法有效。经出席会议的股东表决,100%同意通过以下决议:

审议通过《关于增加注册资本的议案》;

(九)2015年第一次股东大会

于2015年2月2日在云南昆明洲际酒店召开现场会议。参与此次会议表决的股东单位7家,代表公司股份数100%,符合《公司法》和公司章程规定,会议合法有效。经出席会议的股东表决,100%同意通过以下决议:

1.审议通过《关于提名孙钢宏同志担任公司独立董事的议案》;

2.审议通过《关于提名符泓萤同志担任公司监事的议案》;

(十)2015年第二次股东大会(暨2014年度股东大会)

于2015年3月27日在云南昆明洲际酒店召开现场会议。参与此次会议表决的股东单位7家,代表公司股份数100%,符合《公司法》和公司章程规定,会议合法有效。经出席会议的股东表决,100%同意通过以下决议:

1.审议通过《关于2015年资金运用计划的议案》;

2.审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》;

3.审议通过《关于2015年度财务预算报告的议案》;

4.审议通过《2014年度董事会工作报告暨董事尽职报告》;

5.审议通过《2014年度独立董事尽职报告》;

6.审议通过《2014年度监事会工作报告暨监事尽职报告》;

7.审议通过《关于定向发行股份增加注册资本的议案》;

(十一)2015年第三次股东大会

于2015年6月18日在云南昆明洲际酒店召开现场会议。参与此次会议表决的股东单位10家,代表公司股份数100%,符合《公司法》和公司章程规定,会议合法有效。经出席会议的股东表决,100%同意通过以下决议:

1. 审议通过《关于修改公司章程的议案》;

2. 审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》

3. 审议通过《关于选举第二届监事会监事的议案》

(十二)2016年第一次股东大会(暨2015年度股东大会)

于2016年4月1日在云南昆明洲际酒店召开现场会议。参与此次会议表决的股东单位10家,代表公司股份数100%,符合《公司法》和公司章程规定,会议合法有效。经出席会议的股东表决,100%同意通过以下决议:

1. 审议通过《关于2016年资金运用计划的议案》;

2. 审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》

3. 审议通过《关于2016年财务预算报告的议案》

4. 审议通过《关于2015年度董事会工作报告暨董事尽职报告的议案》

5. 审议通过《关于2015年度独立董事尽职报告的议案》

6. 审议通过《关于2015年度监事会工作报告暨监事尽职报告的议案》

7. 审议通过《关于定向发行股份增加注册资本的议案》

(十三)2016年第二次临时股东大会

于2016年7月25日在云南昆明洲际酒店召开现场会议。参与此次会议表决的股东单位10家,代表公司股份数100%,符合《公司法》和公司章程规定,会议合法有效。经出席会议的股东表决,100%同意通过以下决议:

1.审议通过《关于增加注册资本的议案》

2.审议通过《关于修改公司章程的议案》

(十四)2017年第一次临时股东大会

于2017年2月6日在诚泰财产保险股份有限公司8楼807会议室召开现场会议。参与此次会议表决的股东单位11家,代表公司股份数100%,符合《公司法》和公司章程规定,会议合法有效。经出席会议的股东表决,100%同意通过以下决议:

1.关于提名杨勇同志担任诚泰财产保险股份有限公司独立董事的议案

(十五)2017年第二次股东大会(暨2016年度股东大会)

于2017年4月14日在诚泰财产保险股份有限公司8楼807会议室召开现场会议。参与此次会议表决的股东单位10家,代表公司股份数97.5%,符合《公司法》和公司章程规定,会议合法有效。经出席会议的股东表决,100%同意通过以下决议:

1. 关于2017年资金运用计划的议案

2. 关于2016年财务决算报告的议案

3. 关于2016年度财务报表及审计报告的议案

4. 关于2017年财务预算报告的议案

5. 关于2016年度董事会工作报告暨董事尽职报告的议案

6. 关于2016年独立董事尽职报告的议案

7. 关于2016年度监事会工作报告暨监事尽职报告的议案

8. 关于聘任张萍为董事的议案

9. 关于聘任曾锋为董事的议案

10. 关于聘任王茹为监事的议案

11.关于修改公司章程的议案

(十六)2017年第三次临时股东大会

于2017年9月14日在诚投大厦B座形象展示厅长桌会议室召开现场会议。参与此次会议表决的股东单位9家,代表公司股份数95%,符合《公司法》和公司章程规定,会议合法有效。经出席会议的股东表决,100%同意通过以下决议:

1.关于增加注册资本的议案

(十七)2018年第一次临时股东大会(暨2017年度股东大会)

于2018年4月16日在城投大厦19楼1903会议室召开现场会议。参与此次会议表决的股东单位9家,代表公司股份数95%,符合《公司法》和公司章程规定,会议合法有效。经出席会议的股东表决,100%同意通过以下决议:

1.关于2017年度财务决算报告的议案

2.关于2017年度财务报表及审计报告的议案

3.关于2018年度财务预算报告的议案

4.关于2017年度董事会工作报告暨董事尽职报告的议案

5.关于2017年度独立董事尽职报告的议案

6.关于2017年度监事会工作报告暨及监事尽职报告的议案

7.关于关联交易管理办法的议案

8.关于修改公司章程及股东大会、董事会、监事会议事规则的议案

(十八)2018年第二次临时股东大会

于2018年6月4日在城投大厦19楼1903会议室召开现场会议。参与此次会议表决的股东单位9家,代表公司股份数95%,符合《公司法》和公司章程规定,会议合法有效。经出席会议的股东表决,100%同意通过以下决议:

1.关于增加注册资本的议案

2关于修改公司章程的议案

(十九)2018年第三次临时股东大会

于2018年8月2日在城投大厦19楼1903会议室召开现场会议。参与此次会议表决的股东单位10家,代表公司股份数97.5%,符合《公司法》和公司章程规定,会议合法有效。经出席会议的股东表决,100%同意通过以下决议:

1.关于增加注册资本的议案

2.关于修改公司章程的议案

3.关于提名李剑峰同志为公司董事的议案

(二十)2019年第一次临时股东大会

于2019年1月3日在城投大厦19楼1903会议室召开现场会议。参与此次会议表决的股东单位9家,代表公司股份数93.46%,符合《公司法》和公司章程规定,会议合法有效。经出席会议的股东表决,100%同意通过以下决议:

1.关于公司董事会换届的议案

2.关于公司监事会换届的议案

3.关于修改公司章程的议案

4.关于2018年中期预算调整情况报告的议案

四、股东提名董事、监事情况及董事、监事简历

(一)股东提名董事、监事情况

 

序号

姓名

职务

提名单位

1

张萍

董事

云南省城市建设投资集团有限公司

2

雷升逵

董事

昆明市交通投资集团有限公司

3

李剑峰

董事

昆明产业开发投资有限责任公司

4

曾锋

董事

昆明发展投资集团有限公司

5

张自义

董事

云南冶金集团股份有限公司

6

金立

董事

云南世博旅游控股集团有限公司

7

林静

董事

云南省工业投资控股集团有限责任公司

8

陈俊辉

董事

昆明市国有资产管理营运有限责任公司

9

宁显志

董事

云南宇恒投资开发有限公司

10

孙钢宏

独立董事

云南省城市建设投资集团有限公司

11

杨勇

独立董事

诚泰保险监事会

12

丁丽瑛

监事

云南省金融办

13

范振中

监事

云南世博旅游控股集团有限公司

14

王茹

监事

昆明发展投资集团有限公司

15

於静

监事

昆明市国有资产管理营运有限责任公司

16

连照菊

监事

昆明产业开发投资有限责任公司

17

符泓萤

监事

云南冶金集团股份有限公司

18

文金明

职工监事

职工代表大会

19

唐芳玲

职工监事

职工代表大会

20

肖蕾

职工监事

职工代表大会

(二)董事简历
  公司董事会由13名董事组成,由张萍同志担任公司董事长。其中,因马宁辉同志与江华同志工作变动不再担任公司董事职务,目前董事人数为11位,简介如下:

1.张萍,女,1973年8月出生,汉族,中共党员,1993年7月参加工作,获文学硕士学位,高级会计师,该同志于2008年2月至2016年12月,历任云南省城市建设投资有限公司财务管理部副经理、审计与法律事务部经理、董事会秘书、财务管理部经理、资本运营部经理、董办主任、总经理助理、总裁助理、财务总监。2016年12月至今,任云南省城市建设投资集团有限公司副董事长、诚泰财产保险股份有限公司党委书记;2017年5月至今,任诚泰财产保险股份有限公司董事;2017年7月至今,任诚泰财产保险股份有限公司董事长。张萍董事任职资格批准文号:保监许可〔2017〕516号,任期开始日期为2017年5月;张萍董事长任职资格批准文号:保监许可〔2017〕779号,任期开始日期为2017年7月。

2.雷升逵,男,1966年6月出生,汉族,中共党员,1991年7月参加工作,获管理工程硕士学位,高级会计师。先后从事财务、销售、资产管理、财务管理、公司经营管理等工作。历任昆明云内动力股份有限公司资产管理部办公室主任、昆明云内动力股份有限公司董事会秘书兼资产管理部办公室主任、昆明云内动力股份有限公司董事会董事,财务总监、昆明产业开发投资有限责任公司总经理等职。2008年12月至今,任昆明市交通投资有限公司董事长兼党委书记。2012年至今兼任诚泰财产保险股份有限公司董事会董事,雷升逵董事任职资格批准文号:保监产险〔2012〕348号,任期开始日期为2012年3月。

3.李剑峰,男,1972年3月生,汉族,中共党员,1992年7月参加工作,获得经济管理专业本科学历。该同志于1992年7月至1992年12月在昆明市财政局国库券交易部工作;1992年12月至1994年6月在昆明市财政局县乡企业开发公司工作,1994年6月至2005年12月在昆明国际信托投资公司工作,先后任信贷投资部担任副经理、经理;2005年12月至今于昆明产业开发投资有限责任公司工作,现任法定代表人、党委书记、董事长。李剑峰同志任职资格批准文号:银保监复〔2018〕480号,任期开始日期为2019年1月。

4.曾锋,1965年9月出生,汉族,中共党员,1985年8月参加工作,中国社科院研究生院研究生,会计师,该同志于2006年至2009年于昆明空港经济区管委会工作,历任财政分局负责人、财政分局局长(副县级)、管委会副主任、党工委委员,官渡区人民政府副区长等职务;2010年11月至今于昆明发展投资集团有限公司工作,历任党委副书记、纪委书记、工会主席、总经理、党委书记、董事长等职务。曾锋同志任职资格批准文号:保监许可〔2017〕513号,任期开始日期为2017年5月。

5.张自义,男,1964年9月出生,汉族,中共党员,1984年7月参加工作,在职硕士研究生学历,正高级会计师。先后从事会计、财务、投融资及公司经营管理等工作。历任云南省冶金厅财务处、云南省冶金工业总公司财务部干事,云南省冶金工业总公司财务部、云南冶金集团总公司财务部科员,云南冶金集团总公司财务部副主任、主任、云南冶金集团总公司副总会计师、董事、总会计师等职。2009年1月至今,任云南冶金集团股份有限公司党委常委、董事、总会计师。2012年至今兼任诚泰财产保险股份有限公司董事会董事,任职资格批准文号:保监产险〔2012〕348号,任期开始日期为2012年3月。

6.金立,男,1964年12月出生,汉族,中共党员,1983年8月参加工作,获会计与审计学士学位,会计师。先后担任出纳、会计、财务管理、公司经营管理等工作。历任昆明市五华区政府办公室出纳,主办会计、昆明市五华区政府办公室秘书、昆明市五华区财政局副局长,党组成员、云南烟草集团兴云股份有限公司财务部副部长、云南省园艺博览局财务处副处长、云南省园艺博览集团有限公司董事,党委委员,总会计师、云南世博集团有限公司董事,副总经理,党委委员、云南世博旅游控股集团有限公司副总经理等职。2006年9月至今,任云南世博旅游控股集团有限公司副总经理。金立董事任职资格批准文号:保监产险〔2012〕348号,任期开始日期为2012年3月。

7.林静,女,1963年6月出生,汉族,1988年7月参加工作,硕士研究生学历,高级会计师。长期从事财务管理工作,历任云南省财政厅中企处、工交处干部,云南省轻纺工业厅财务处副处长(主持工作),云南省委企业工委主任监事(正处级),云南省国资委第四监事会主任监事(正处级),云南省国资委统计评价财务监督处副处长、处长等职务。2008年2月至今,在云南省工业投资控股集团有限责任公司工作,担任财务总监职务。2012年至今兼任诚泰财产保险股份有限公司董事会董事,林静董事任职资格批准文号:保监产险〔2012〕1481号,任期开始日期为2012年12月。

8.陈俊辉,男,40岁,工商管理硕士(EMBA),物流师;主要工作经历:历任昆明新都投资有限公司土地资产管理部经理、昆明市交通投资有限责任公司土地开发一部经理、物流产业发展事业部副总经理、昆明南亚国际陆港开发有限公司总经理、昆明市交通投资有限责任公司总经理助理、昆明市国有资产管理营运有限责任公司总经理、昆明市交通投资有限责任公司副总经理、昆明南亚国际陆港开发有限公司董事长。陈俊辉同志任职资格批准文号:保监许可〔2015〕1079号,任期开始日期为2015年11月。

9.宁显志,男,1974年出生,汉族,大学本科学历,2000年任云南省宣威市宇恒工贸发展有限公司副总经理,2003年任云南省宣威市宇恒工贸发展有限公司、宣威市嘉泰新材料公司总经理,2007年出任云南省宣威市宇恒工贸发展有限公司法定代表人兼总经理至今,2012年6月任云南宇恒投资开发有限公司总经理。宁显志同志任职资格批准文号:保监许可〔2015〕1079号,任期开始日期为2015年11月。

10.孙钢宏,男,1969年3月生,汉族,德恒律师事务所合伙人,北京大学硕士,北京土地整备储备中心评标委员,北京仲裁委员会仲裁员(建设工程和房地产领域),注册房地产评估师,曾在美国St. John’s University访问研修。拥有19年以上从业经验。孙钢宏董事在大型基础设施建设、BOT项目国际工程总承包、工程保险、重大涉外工程仲裁、诉讼及土地开发及房地产开发、项目投融资、企业并购、融资、境内外上市、私募、国际EPC/Turnkey,DBO项目,中国企业境外投资等领域,具有丰富的法律服务经验,尤其善于组织律师团队服务于各类重大、复杂的大型建设工程法律事务。孙钢宏同志任职资格批准文号:保监许可〔2015〕328号,任期开始日期为2015年4月。

11.杨勇,男,1965年10月生,汉族,高级会计师(正高级),注册会计师,大学本科学历。1993年-1995年担任云南会计师事务所涉外部主任,主要从事外商投资企业和上市公司审计等业务;1995年-1999年10月担任云南会计师事务所(后改制为云南亚太会计师事务所)副主任会计师,分管证券业务;1999年11月-2007年5月在云南天赢会计师事务所担任主任会计师;2007年6月至2011年8月中瑞岳华会计师事务所云南分所所长;2008年10月至今云南天赢投资咨询公司董事长。杨勇独立董事多年从事注册会计师业务,主持过云南云天化股份有限公司、云南铜业股份有限公司、云南锡业股份有限公司等多家股份公司改制上市和年度会计报表审计工作;担任过上市公司云南云维股份有限公司、云南云天化股份有限公司、云南白药集团股份公司、昆明云内动力股份公司、云南旅游股份有限公司的独立董事;目前担任云南文山电力股份有限公司、云南盐化股份有限公司的独立董事;对公司、企业的财务运作具有较为丰富的实践经验,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则。杨勇独立董事任职资格批准文号:保监许可〔2017〕269号,任期开始日期为2017年4月。

(三)监事简历

经中国保监会核准任职资格,目前监事人数为9位,简介如下:

1.丁丽瑛,女,1965年10月出生,苗族,中共党员,1984年10月参加工作,云南大学工商管理本科学历。历任丽江县政府驻昆办副主任,主任科员、楚雄州南华县科技副县长、云南省工信委中小企业处副处长、云南省金融办金融一处副处长、云南省金融办金融二处副处长、云南省金融办调研员。2012年以来任诚泰财产保险股份有限公司监事、监事长,任职资格批准文号:保监产险〔2012〕348号,任期开始日期为2012年3月。

2.范振中,男,1972年12月出生,汉族,中共党员,1994年7月参加工作,本科学历,正高级会计师、注册会计师、注册税务师。先后从事会计、财务管理、投资管理等工作,历任山东冠鲁集团公司财务部经理、云南磷肥工业有限公司财务部部长助理、新华人寿保险云南分公司曲靖中心支公司财务部经理、唐山兴盛房地产开发公司财务总监、云南英茂集团有限公司财务经理兼二级公司财务部经理、云南英茂集团有限公司财务部副总经理、云南艾维投资集团有限公司副总经理、云南世博旅游控股集团有限公司财务总监等职。2010年12月至今,任云南世博旅游控股集团有限公司财务总监。2012年以来兼任诚泰财产保险股份有限公司监事会监事,范振中监事任职资格批准文号:保监产险〔2012〕348号,任期开始日期为2012年3月。

3.符泓萤,女,汉族, 1971年10月出生,中共党员,1991年8月参加工作,函授本科学历,高级会计师。先后从事会计、财务管理等工作。历任云南省建水县白显锰矿财务科科长、云南省建水县锰业有限责任公司财务科科长兼供销科科长、云南建水锰矿有限责任公司营销部主任、云南建水锰矿有限责任公司财务部副主任、云南建水锰矿有限责任公司财务部财务总监等职,2009年在云南冶金集团财务有限公司工作,2010年任云南建水锰矿有限责任公司总会计师,2012年任云南冶金集团财务有限公司副总经理,现任云南冶金集团股份有限公司财会部资金管理处副处长,兼任诚泰财产保险股份有限公司监事会监事,任职资格批准文号:保监许可〔2015〕262号,任期开始日期为2015年3月。

4.连照菊,女,1972年8月出生,汉族,中共党员,1992年7月参加工作,中央财经大学财政学专业在职本科。1992年至2002年在昆明市财政局县乡企业开发公司工作,2002年至2010年在昆明市国有资产管理营运有限责任公司财务部工作,历任计财部副经理、计财部经理(2009.04-2010.01期间,在民生银行昆明分行挂职公司银行管理部副总经理),2010年2月至2013年8月任昆明产业开发投资有限责任公司计财部经理,现任昆明产业开发投资有限责任公司纪委委员、董事、财务总监。连照菊同志任职资格批准文号:保监许可〔2015〕1079号,任期开始日期为2015年11月。

5.於静,女,38岁,本科学历,高级会计师。1996年8月-2008年3月,昆明市政工程公司会计;2008年4月-2014年2月,昆明市交通投资有限责任公司任财务部副经理;2014.3-至今,昆明市国有资产管理营运有限责任公司任财务总监。於静同志任职资格批准文号:保监许可〔2015〕1079号,任期开始日期为2015年11月。

6.王茹,女, 1971年7月生,汉族,毕业于云南大学工商管理专业,硕士研究生学历,于1992年7月参加工作。该同志于1992年至1993年于云南省林业学校任教;1993年至2005于昆明国际信托投资公司工作,历任财务部副经理、财务部经理;2005年至2010年于昆明产业开发投资有限责任公司工作,历任职工董事、财务部经理;2010年至今于昆明发展投资集团有限公司工作,历任计划财务部召集人、副经理、经理、财务总监、董事会董事;(其间:2013年1月兼任云南中石化华润发展车用能源有限公司董事、副总经理;2014年6月 至2015年4月兼任昆明发展置业有限公司法定代表人、董事长)。王茹同志任职资格批准文号:保监许可〔2017〕555号,任期开始日期为2017年6月。

7.唐芳玲,女,1966年4月出生,汉族,中共党员,1986年8月参加工作,金融专业,1997.03月至2003.12月,历任人民银行水富县支行工会主席、副行长、党组书记、行长;2003年3月12至2012年12月,历任昭通银监分局统计信息科科长、昭通银监分局统计组织人事科组织部部长、人事科科长、昭通银监分局党委委员、副局长;2012年12月至今,任诚泰财产保险公司党委工作部负责人;唐芳玲监事任职资格批准文号:保监许可〔2015〕1079号,任期开始日期为2015年11月。

8.文金明,男,1981年8月出生,汉族,中共党员,2003年8月参加工作,金融学研究生学历,获得中国准精算师资格。1999年至2003年、2006年至2008年分别在云南财经大学完成金融学本科和金融学研究生学业。2003年至2005年在昆明市邮政局工作;2005年至2006年在云南省邮政储汇局清算中心工作;2008年至2012年在云南省政府金融办公室工作,任金融二处保险业务科副科长职务。2012年3月至今,在诚泰财产保险股份有限公司精算部工作,任副处长职务。文金明监事任职资格批准文号:保监产险〔2012〕620号,任期开始日期为2012年5月。

9. 肖蕾,女,1985年12月出生,汉族,中共党员,工商管理硕士,中级经济师,2008年9月参加工作,先后从事人力资源管理、行政管理工作。2008年9月—2011年7月于人保财险昆明市分公司工作;2011年7月至今,于诚泰财产保险股份有限公司行政办公室工作,任处长助理。肖蕾监事任职资格批准文号:保监许可〔2018〕38号,任期开始日期为2018年1月。

五、高级管理人员简历、职责及其履职情况

经中国保监会核准任职资格,公司高级管理人员如下:

1.李华辉,诚泰财产保险股份有限公司副总经理,男,1963年12月出生,汉族,中共党员,1982年1月参加工作,工商管理硕士,高级经济师。先后从事保险业务、保险机构经营管理等工作。历任中国人民财产保险股份有限公司昆明市盘龙支公司货运科科长、人保财险昆明市分公司货运部副经理、人保财险昆明市分公司春城营业部总经理,人保财险昆明市分公司党委委员、副总经理,人保财险昆明市分公司党委书记、总经理,人保财险云南省分公司党办主任、宣传部部长、办公室主任等职。2011年6月至12月,参与诚泰财产保险股份有限公司筹备工作,2012年4月正式任公司副总经理。任职资格批准文号:保监产险〔2012〕396号。李华辉副总经理负责协助总经理工作,分管业务管理部、销售管理部和云南分公司。上一年度履职考核为称职。

2.李年生,诚泰财产保险股份有限公司总经理助理,男,1971年1月出生,白族,中共党员,1993年7月参加工作,工商管理硕士,经济师,注册会计师,历任人保财险昆明市分公司春城营业部副总经理、武成营业部总经理、人保财险昆明市分公司车险部经理、人保财险昆明市分公司党委委员、总经理助理。2011年5月至12月参加诚泰财产保险股份有限公司筹备工作,2012年1月至2014年7月,历任诚泰财产保险股份有限公司业务管理部总经理、战略企划部总经理,职工董事;2014年7月任公司总经理助理,任职资格批准文号:保监许可〔2014〕648号;2018年1月任公司审计责任人,任职资格批准文号:保监许可〔2018〕50号。李年生总经理助理负责协助总经理工作,分管信息技术、精算、审计和产品工作,上一年度履职考核为称职。

3.詹家伟,诚泰财产保险股份有限公司合规负责人,董事会秘书。男,1972年2月生,汉族,1994年7月参加工作,法律硕士学位,律师,工程师,先后从事工程设计、法务管理等工作,历任云南省铁路设计公司工程师、云南兴天平律师事务所律师、云南省城市建设投资有限公司法务主管、云南省城市建设投资有限公司审计与法律部副经理等职务。2011年6月至12月,参与诚泰财产保险股份有限公司筹建工作。2012年5月正式任公司合规负责人,任职资格批准文号:保监法规〔2012〕567号。2014年7月任公司董事会秘书,任职资格批准文号:保监许可〔2014〕596号。2017年8月任公司首席风险官。詹家伟董事会秘书兼合规负责人,负责协助董事长和总经理开展董事会和合规管理工作,分管董办、法规和风险工作。上一年度履职考核为称职。

4.尧姝,诚泰财产保险股份有限公司总经理助理,女,1977年4月生,汉族,1999年7月参加工作,经济学学士,历任中国太平洋财产保险股份有限公司四川分公司电脑部负责人,销售管理处处长,太平财产保险有限公司四川分公司承保部经理,产险部经理,业务总监,副总经理,党委委员,纪委书记等职。2015年4月正式任公司总经理助理,任职资格批准文号:保监许可〔2015〕380号。尧姝总经理助理负责协助总经理工作,分管非车险部、银行业务部、理赔管理部、客户服务部、中介业务部和再保部。上一年度履职考核为称职。

六、公司股东出质公司股权情况

1.公司股东单位云南宇恒投资开发有限公司以持有诚泰财产保险股份有限公司100,000,000股的股份为云南融智资本管理有限公司向中信银行股份有限公司的1.25亿元的支付义务提供质押担保。目前该股权质押仍处于持续状态。

2.公司股东单位昆明产业投资开发有限责任公司以持有诚泰财产保险股份有限公司400,000,000股的股份向建设银行城南支行提供质押担保。目前该股权质押仍处于持续状态。

3.公司股东单位大连百年商城有限公司以持有诚泰财产保险股份有限公司100,000,000股的股份向中国银泰投资有限公司提供质押担保。目前该股权质押处于持续状态。

4.公司股东单位昆明市国有资产管理运营有限责任公司以持有诚泰财产保险股份有限公司520,000,000股的股份向渝农商金融租赁有限责任公司提供质押担保。目前该股权质押处于持续状态。

七、公司部门设置情况

序号及部门名称                      部门职责

1办公室          负责公司日常办公组织、公文和信息等的流转传递、后勤保障等工作

2党委办公室      作为党委综合办事机构,履行综合、服务、组织、协调、监督等职能。

3董监事会办公室  承担公司股东大会、董事会、监事会等公司治理机构的运转服务。

4战略企划部      负责公司日常经营企划、各级机构管理等工作

5党委宣传部      负责公司党委总体宣传和公司品牌建设宣传工作。

6人力资源部      负责公司人事、薪酬绩效、招聘培训等人力资源管理相关工作

7党委组织部      负责党组织建设等工作;负责工会、共青团、妇联等群团工作。

8计划财务部      负责公司会计核算、财务预算、有价单证管理等财务管理相关工作

9产品精算部      负责公司准备金评估、偿付能力管理;产品开发、管理等工作。

10再保部         负责公司再保险管理等工作。

11法律合规部     负责公司法律事务、合规管理等工作。

12风险管理部     负责公司风险管理等相关工作。

13信息技术部     负责公司信息系统建设、数据标准建立、统计管理等相关工作

14审计监察部     负责公司审计、稽核等相关工作。

15纪委办公室     负责公司党的纪律检查和行政监察工作;负责党风廉政建设工作等。

16车险管理部     负责公司车险业务承保管理、业务分析和业务规划等车险业务管理相关工作。

17非车险管理部    负责公司非车险业务承保管理、业务分析和业务规划等非车险业务管理相关工作。

18农险管理部      负责公司农业保险业务管理的相关工作。

19信用保证保险管理部 负责公司信用保证保险业务管理的相关工作。

20理赔管理部      负责公司理赔管理、理赔分析等理赔管理相关工作。

21客户服务部      负责执行和落实公司客户服务等相关工作。

22重要客户部      负责公司重要客户的服务与管理工作。

23渠道业务部      负责公司渠道业务的管理等相关工作。

24银行保险部      负责公司银保业务的相关工作。

25销售管理部      负责销售团队、策略、分析等销售管理相关工作。

26科技保险部      负责公司科技保险业务等相关工作。

27创新发展部      负责电网销等新业务渠道拓展的相关工作。

28投资中心        负责公司资产配置管理,资金运用等相关工作。