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公司治理概要

一、近6年股东大会(股东会)主要决议
(一)诚泰财产保险股份有限公司创立大会
于2011年11月8日在云南震庄迎宾馆多功能厅以现场会议方式召开。参与此次会议表决的发起人股东单位7家,代表公司股份数100%,符合《公司法》和公司章程规定,会议合法有效。会议通过以下决议:
1.审议通过《关于组建公司股东大会的议案》,确认公司股权结构;
2.审议通过《关于公司筹办情况报告的议案》;
3.审议通过《诚泰财产保险股份有限公司章程》;
4.审议通过《诚泰财产保险股份有限公司股东大会议事规则》;
5.审议通过《诚泰财产保险股份有限公司董事会议事规则》;
6.审议通过《诚泰财产保险股份有限公司监事会议事规则》;
7.审议通过《诚泰财产保险股份有限公司独立董事工作制度》;
8.审议通过《关于审查通过拟任董事任职资格及选举董事组建公司监事会的议案》,同意拟任许雷等11人为公司董事,责成公司按照相关监管规定进行任职资格核准申请,待中国保监会批准以上董事任职资格后正式就任;
9.审议通过《关于审查通过拟任监事任职资格及选举监事组建公司监事会的议案》,同意拟任丁丽瑛等6人为公司监事,责成公司按照相关监管规定进行任职资格核准申请,待中国保监会批准以上监事任职资格后正式就任;
10.审议通过《关于审核公司设立费用的议案》,同意在公司开业后将全部垫支的设立费用支付给云南省城市建设投资有限公司;
11.审议通过《诚泰财产保险股份有限公司信息披露管理制度》;
12.审议通过《诚泰财产保险股份有限公司关联交易管理制度》;
13.审议通过《诚泰财产保险股份有限公司经营规划》;
14.审议通过《关于公司申请开业的议案》,同意公司筹备组按照相关监管规定向中国保监会申请开业。
(二)2012年第一次股东大会
于2012年4月20日在云南昆明怡景园度假酒店怡和楼贵宾厅召开现场会议。参与此次会议表决的股东单位7家,代表公司股份数100%,符合《公司法》和公司章程规定,会议合法有效。会议通过以下决议:
1.审议通过《关于2012年财务预算的议案》,同意按照该预算报告的方案执行;
2.审议通过《关于2012年资金运用计划的议案》,同意按照该资金运用计划执行;
3.审议通过《诚泰财产保险股份有限公司董监事年度尽职考评管理办法》;
4.审议通过《关于职工监事调整的议案》,同意免去曹术存职工监事职务,责成公司按照规定向中国保监会报告;同意由文金明拟任公司职工监事,责成公司按照监管规定进行任职资格核准申请,待中国保监会批准其任职资格后正式就任。
5.审议通过同意张礼卿不再作为公司拟任独立董事,授权公司董事会和经理团按照监管规定重新物色新的独立董事人选,待人选确定后提交股东大会正式审议。
(三)2012年第二次股东大会
于2012年8月24日在云南昆明怡景园度假酒店怡和楼贵宾厅召开现场会议。参与此次会议表决的股东单位7家,代表公司股份数100%,符合《公司法》和公司章程规定,会议合法有效。会议通过以下决议:
1.审议通过《2012年上半年运营报告》;
2.审议通过《关于公司董事调整的议案》,同意林静同志为公司拟任董事,戴晓昆同志不再担任公司董事,责成公司按照相关监管规定进行任职资格核准申请,待主管部门和中国保监会批准后正式就任;
(四)2013年第一次股东大会
于2013年1月25日在昆明七彩云南温德姆至尊豪廷酒店会议室召开现场会议。参与此次会议表决的股东单位7家,代表公司股份数100%,符合《公司法》和公司章程规定,会议合法有效。会议通过以下决议:
1.审议通过《2013年财务预算报告》;
2.审议通过《2013年资金运用计划》;
3.审议通过《关于公司董事调整的议案》,同意田恺同志为公司拟任董事,朱德贵同志不再担任公司董事。责成公司按照相关监管规定进行任职资格核准申请,待中国保监会批准后正式就任;
4.通过《关于修改公司章程的议案》,同意按照云南省城市建设投资集团有限公司更名情况修改章程记载内容。责成公司按照相关监管规定报中国保监会批准后进行工商变更登记。
(五)2013年第二次股东大会(暨2012年度股东大会)
于2013年3月29日在云南海埂宾馆综合楼会议室召开现场会议。参与此次会议表决的股东单位7家,代表公司股份数100%,符合《公司法》和公司章程规定,会议合法有效。会议通过以下决议:
1.审议通过《2012年度公司经营报告暨2013年经营计划》;
2.审议通过《2012年度财务决算报告》;
3.审议通过《2012年度财务报表及审计报告》;
4.审议通过《诚泰保险资产战略配置规划(2013-2015年)》,公司应该根据经营实际情况和增资扩股等战略步骤实际达成情况,进行动态修正调整,规划执行过程中根据实际情况调整时提交股东大会审议;
5.审议通过《关于2012年度董监事尽职考评的议案》,同意董监事尽职报告内容。对2012年度董事会工作、监事会工作和独立董事工作整体给予“良好”评价;公司开业首年鉴于董监事逐步到位和更换情况,对董监事个人均给予“良好”评价。
(六)2013年第三次股东大会
于2013年8月30日在云南世博花园酒店二楼会议厅召开现场会议。参与此次会议表决的股东单位7家,代表公司股份数100%,符合《公司法》和公司章程规定,会议合法有效。会议通过以下决议:
审议通过《2013年上半年经营报告》。

(七)2014年第一次股东大会(暨2013年度股东大会)

于2014年3月28日在云南世博花园酒店召开现场会议。参与此次会议表决的股东单位7家,代表公司股份数100%,符合《公司法》和公司章程规定,会议合法有效。会议通过以下决议:
1. 审议通过《2013年度公司经营报告及2014年经营计划》;

2. 审议通过《2013年度财务决算报告》;

3. 审议通过《2013年度财务报表及审计报告》;

4. 审议通股《2014年度财务预算报告》;

5. 审议通过《关于购置自用办公楼的议案》;

6. 审议通过《2014年度资金运用计划》;

7. 审议通过《资金运用战略配置规划》;

8. 审议通过《关于修订2012-2014年公司发展规划的议案》;

9. 审议通过《公司2014-2018年五年发展规划》;

10. 审议通过《关于2013年度董监事尽职考评的议案》,同意董监事尽职报告内容。对2013年度董事会工作、监事会工作和独立董事工作整体给予“良好”评价;对董监事个人均给予“良好”评价。

(八)2014年第二次股东大会

于2014年10月13日在云南昆明洲际酒店召开现场会议。参与此次会议表决的股东单位7家,代表公司股份数100%,符合《公司法》和公司章程规定,会议合法有效。会议通过以下决议:

审议通过《关于增加注册资本的议案》;

(九)2015年第一次股东大会

于2015年2月2日在云南昆明洲际酒店召开现场会议。参与此次会议表决的股东单位7家,代表公司股份数100%,符合《公司法》和公司章程规定,会议合法有效。会议通过以下决议:

1.审议通过《关于提名孙钢宏同志担任公司独立董事的议案》;

2.审议通过《关于提名符泓萤同志担任公司监事的议案》;

(十)2015年第二次股东大会(暨2014年度股东大会)

于2015年3月27日在云南昆明洲际酒店召开现场会议。参与此次会议表决的股东单位7家,代表公司股份数100%,符合《公司法》和公司章程规定,会议合法有效。会议通过以下决议:

1.审议通过《关于2015年资金运用计划的议案》;

2.审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》;

3.审议通过《关于2015年度财务预算报告的议案》;

4.审议通过《2014年度董事会工作报告暨董事尽职报告》;

5.审议通过《2014年度独立董事尽职报告》;

6.审议通过《2014年度监事会工作报告暨监事尽职报告》;

7.审议通过《关于定向发行股份增加注册资本的议案》;

(十一)2015年第三次股东大会

于2015年6月18日在云南昆明洲际酒店召开现场会议。参与此次会议表决的股东单位10家,代表公司股份数100%,符合《公司法》和公司章程规定,会议合法有效。会议通过以下决议:

1. 审议通过《关于修改公司章程的议案》;

2. 审议通过《关于选举第二届董事会董事的议案》

3. 审议通过《关于选举第二届监事会监事的议案》

(十一)2016年第一次股东大会(暨2015年度股东大会)

于2016年4月1日在云南昆明洲际酒店召开现场会议。参与此次会议表决的股东单位10家,代表公司股份数100%,符合《公司法》和公司章程规定,会议合法有效。会议通过以下决议:

1. 审议通过《关于2016年资金运用计划的议案》;

2. 审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》

3. 审议通过《关于2016年财务预算报告的议案》

4. 审议通过《关于2015年度董事会工作报告暨董事尽职报告的议案》

5. 审议通过《关于2015年度独立董事尽职报告的议案》

6. 审议通过《关于2015年度监事会工作报告暨监事尽职报告的议案》

7. 审议通过《关于定向发行股份增加注册资本的议案》

(十一)2016年第二次临时股东大会

1. 审议通过《关于增加注册资本的议案》;

2. 审议通过《关于修改公司章程的议案》

(十二)2017年第一次临时股东大会

1.关于提名杨勇同志担任诚泰财产保险股份有限公司独立董事的议案

(十三)2017年第二次股东大会

1. 关于2017年资金运用计划的议案

2. 关于2016年财务决算报告的议案

3. 关于2016年度财务报表及审计报告的议案

4. 关于2017年财务预算报告的议案

5. 关于2016年度董事会工作报告暨董事尽职报告的议案

6. 关于2016年独立董事尽职报告的议案

7. 关于2016年度监事会工作报告暨监事尽职报告的议案

8. 关于聘任张萍为董事的议案

9. 关于聘任曾锋为董事的议案

10. 关于聘任王茹为监事的议案

11.关于修改公司章程的议案

二、董事简历及其履职情况
   经中国保监会2012年3月27日和12月24日批复(保监产险〔2012〕348号、保监产险〔2012〕1481号),2013年3月13日批复(保监产险〔2013〕225号),2015年4月10日批复(保监许可〔2015〕328号),2015年4月29日批复(保监许可〔2015〕380号),2015年10月21日批复(保监许可〔2015〕1041号),2015年11月2日批复(保监许可〔2015〕1079号),2017年3月24日批复(保监许可〔2017〕269号),2017年5月19日批复(保监许可〔2017〕513号)及(保监许可〔2017〕516号),2017年7月16日批复(保监许可〔2017〕779号),公司董事会由13名董事组成,其中,许雷同志因工作变动不再担任公司董事长、董事职务,由张萍同志担任公司董事长;江华董事因工作变动辞去公司董事职务;田恺董事因云天化集团有限责任公司转让持有的我公司股份,故其向公司提出辞职;胡列曲同志因工作变动辞去独立董事的职务,由杨勇同志担任公司独立董事;此外,新增董事曾锋;因此,目前董事人数为12位,简介如下:

1.张萍,女,1973年8月出生,汉族,中共党员,1993年7月参加工作,获文学硕士学位,高级会计师,该同志于1993年至1996年于昆明油漆总厂销售公司工作,任销售科科长;1996年至1997年于云南天华工程有限公司历任办公室副主任、办公室主任兼主办会计;1997年至2008年于云南世博集团有限公司财务部任会计主管(其间:2005.11至2007.10派驻昆明世博园股份有限公司历任财务部副经理(主持工作)、经理、总经理助理,2005.11至2007.11 南开大学与澳大利亚Flinders大学联合办学国际经贸关系专业硕士学习);2008年2月至2016年12月,历任云南省城市建设投资有限公司财务管理部副经理、审计与法律事务部经理、董事会秘书、财务管理部经理、资本运营部经理、董办主任、总经理助理、总裁助理、财务总监。2016年12月至今,任云南省城市建设投资集团有限公司副董事长、 诚泰财产保险股份有限公司党委书记;2017年5月至今,任诚泰财产保险股份有限公司董事;2017年7月至今,任诚泰财产保险股份有限公司董事长。

2.马宁辉,男,1970年9月出生,回族,农工民主党党员,1993年7月参加工作,管理信息系统及应用数学双学士,高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。先后从事会计审计、财务管理、公司运行管理等工作,历任昆明市城市排水公司总会计师、昆明滇池投资有限公司总会计师兼财务部经理、云南省城市建设投资有限公司总会计师、副总经理、财务总监,诚泰财产保险股份有限公司筹备组负责人等职。2011年3月至12月,负责诚泰财产保险股份有限公司筹备工作。2012年至今,任诚泰财产保险股份有限公司副董事长、总经理。任职资格批准文号:保监产险〔2012〕348号,任期开始日期为2012年3月。马宁辉副董事长按照《公司法》和《公司章程》规定,遵守诚实信用、勤勉尽职原则,按时参加董事会议,积极参与经营管理决策,认真履行董事职责。

3.雷升逵,男,1966年6月出生,汉族,中共党员,1991年7月参加工作,获管理工程硕士学位,高级会计师。先后从事财务、销售、资产管理、财务管理、公司经营管理等工作。历任昆明云内动力股份有限公司资产管理部办公室主任、昆明云内动力股份有限公司董事会秘书兼资产管理部办公室主任、昆明云内动力股份有限公司董事会董事,财务总监、昆明产业开发投资有限责任公司总经理等职。2008年12月至今,任昆明市交通投资有限公司董事长兼党委书记。2012年至今兼任诚泰财产保险股份有限公司董事会董事,雷升逵董事任职资格批准文号:保监产险〔2012〕348号,任期开始日期为2012年3月。雷升逵董事按照《公司法》和《公司章程》规定,遵守诚实信用、勤勉尽职原则,按时参加董事会议,积极参与经营管理决策,认真履行董事职责。

4.蔡嵘,男, 1968年4月出生,汉族,中共党员,1988年12月参加工作,云南财经大学、英国格林威治大学项目管理专业研究生,高级会计师。1988年起,历任昆明市审计局科员、昆明市外经委主任科员、昆明市财政局主任科员、昆明市国资委副处长,2008年任昆明产业开发投资有限责任公司副总经理、工会主席、董事,2011年至2013年任昆明产业开发投资有限责任公司总经理,现任昆明产业开发投资有限责任公司董事长、党委书记。蔡嵘同志任职资格批准文号:保监许可〔2015〕1079号,任期开始日期为2015年11月。蔡嵘董事按照《公司法》和《公司章程》规定,遵守诚实信用、勤勉尽职原则,按时参加董事会议,积极参与经营管理决策,认真履行董事职责。

5.曾锋,1965年9月出生,汉族,中共党员,1985年8月参加工作,中国社科院研究生院研究生,会计师,该同志于1985年至1993年于林业部西南航空护林总站工作;1993年至2006年于昆明高新技术产业开发区管委会工作,历任财政分局局长助理、财政分局副局长、会计核算中心主任等职务;2006年至2009年于昆明空港经济区管委会工作,历任财政分局负责人、财政分局局长(副县级)、管委会副主任、党工委委员,官渡区人民政府副区长等职务;2010年11月至今于昆明发展投资集团有限公司工作,历任党委副书记、纪委书记、工会主席、总经理、党委书记、董事长等职务。

6.张自义,男,1964年9月出生,汉族,中共党员,1984年7月参加工作,在职硕士研究生学历,正高级会计师。先后从事会计、财务、投融资及公司经营管理等工作。历任云南省冶金厅财务处、云南省冶金工业总公司财务部干事,云南省冶金工业总公司财务部、云南冶金集团总公司财务部科员,云南冶金集团总公司财务部副主任、主任、云南冶金集团总公司副总会计师、董事、总会计师等职。2009年1月至今,任云南冶金集团股份有限公司党委常委、董事、总会计师。2012年至今兼任诚泰财产保险股份有限公司董事会董事,任职资格批准文号:保监产险〔2012〕348号,任期开始日期为2012年3月。张自义董事按照《公司法》和《公司章程》规定,遵守诚实信用、勤勉尽职原则,按时参加董事会议,积极参与经营管理决策,认真履行董事职责。

7.金立,男,1964年12月出生,汉族,中共党员,1983年8月参加工作,获会计与审计学士学位,会计师。先后担任出纳、会计、财务管理、公司经营管理等工作。历任昆明市五华区政府办公室出纳,主办会计、昆明市五华区政府办公室秘书、昆明市五华区财政局副局长,党组成员、云南烟草集团兴云股份有限公司财务部副部长、云南省园艺博览局财务处副处长、云南省园艺博览集团有限公司董事,党委委员,总会计师、云南世博集团有限公司董事,副总经理,党委委员、云南世博旅游控股集团有限公司副总经理等职。2006年9月至今,任云南世博旅游控股集团有限公司副总经理。金立董事任职资格批准文号:保监产险〔2012〕348号,任期开始日期为2012年3月。金立董事按照《公司法》和《公司章程》规定,遵守诚实信用、勤勉尽职原则,按时参加董事会议,积极参与经营管理决策,认真履行董事职责。

8.林静,女,1963年6月出生,汉族,1988年7月参加工作,硕士研究生学历,高级会计师。长期从事财务管理工作,历任云南省财政厅中企处、工交处干部,云南省轻纺工业厅财务处副处长(主持工作),云南省委企业工委主任监事(正处级),云南省国资委第四监事会主任监事(正处级),云南省国资委统计评价财务监督处副处长、处长等职务。2008年2月至今,在云南省工业投资控股集团有限责任公司工作,担任财务总监职务。2012年至今兼任诚泰财产保险股份有限公司董事会董事,林静董事任职资格批准文号:保监产险〔2012〕1481号,任期开始日期为2012年12月。林静董事按照《公司法》和《公司章程》规定,遵守诚实信用、勤勉尽职原则,按时参加董事会议,积极参与经营管理决策,认真履行董事职责。

9.陈俊辉,男,40岁,工商管理硕士(EMBA),物流师;主要工作经历:1995年7月-2000年8月,云南省城镇建设工程勘察设计公司规划(市政工程)设计师;2000年8月-2004年8月,云南事达拍卖有限公司副经理;2004年8月-2007年5月,云南省城镇建设工程设计有限公司从事市场开发及设计管理工作;2007年5月-2010年1月,昆明新都投资有限公司土地资产管理部经理;2010年2月-2010年10月,昆明市交通投资有限责任公司土地开发一部经理;2010年10月至今,昆明市交通投资有限责任公司物流产业发展事业部副总经理;2011年9月-2015年4月,昆明南亚国际陆港开发有限公司总经理;2014年1月至2014年7月,昆明市交通投资有限责任公司总经理助理;2014年3月至今,昆明市国有资产管理营运有限责任公司总经理;2014年7月至今,昆明市交通投资有限责任公司副总经理; 2015年4月至今,昆明南亚国际陆港开发有限公司董事长。陈俊辉同志任职资格批准文号:保监许可〔2015〕1079号,任期开始日期为2015年11月。陈俊辉董事按照《公司法》和《公司章程》规定,遵守诚实信用、勤勉尽职原则,按时参加董事会议,积极参与经营管理决策,认真履行董事职责。

10.宁显志,男,1974年出生,汉族,大学本科学历,在读清华大学深圳研究院大宗商品投资班EMBA。2000年任云南省宣威市宇恒工贸发展有限公司副总经理,2003年任云南省宣威市宇恒工贸发展有限公司、宣威市嘉泰新材料公司总经理,2007年出任云南省宣威市宇恒工贸发展有限公司法定代表人兼总经理至今,2012年6月任云南宇恒投资开发有限公司总经理。宁显志同志任职资格批准文号:保监许可〔2015〕1079号,任期开始日期为2015年11月。宁显志董事按照《公司法》和《公司章程》规定,遵守诚实信用、勤勉尽职原则,按时参加董事会议,积极参与经营管理决策,认真履行董事职责。

11.孙钢宏,男,1969年3月生,汉族,德恒律师事务所合伙人,北京大学硕士,北京土地整备储备中心评标委员,北京仲裁委员会仲裁员(建设工程和房地产领域),注册房地产评估师,曾在美国St. John’s University访问研修。拥有19年以上从业经验。孙钢宏董事在大型基础设施建设、BOT项目国际工程总承包、工程保险、重大涉外工程仲裁、诉讼及土地开发及房地产开发、项目投融资、企业并购、融资、境内外上市、私募、国际EPC/Turnkey,DBO项目,中国企业境外投资等领域,具有丰富的法律服务经验,尤其善于组织律师团队服务于各类重大、复杂的大型建设工程法律事务。孙钢宏同志任职资格批准文号:保监许可〔2015〕328号,任期开始日期为2015年4月。孙钢宏独立董事按照《公司法》和《公司章程》规定,遵守诚实信用、勤勉尽职原则,按时参加董事会议,积极参与经营管理决策,认真履行独立董事职责。

12.杨勇,男,1965年10月生,汉族,高级会计师(正高级),注册会计师,大学本科学历。1993年-1995年担任云南会计师事务所涉外部主任,主要从事外商投资企业和上市公司审计等业务;1995年-1999年10月担任云南会计师事务所(后改制为云南亚太会计师事务所)副主任会计师,分管证券业务;1999年11月-2007年5月在云南天赢会计师事务所担任主任会计师;2007年6月至2011年8月中瑞岳华会计师事务所云南分所所长;2008年10月至今云南天赢投资咨询公司董事长。杨勇独立董事多年从事注册会计师业务,主持过云南云天化股份有限公司、云南铜业股份有限公司、云南锡业股份有限公司等多家股份公司改制上市和年度会计报表审计工作;担任过上市公司云南云维股份有限公司、云南云天化股份有限公司、云南白药集团股份公司、昆明云内动力股份公司、云南旅游股份有限公司的独立董事;目前担任云南文山电力股份有限公司、云南盐化股份有限公司的独立董事;对公司、企业的财务运作具有较为丰富的实践经验,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则。杨勇独立董事任职资格批准文号:保监许可〔2017〕269号,任期开始日期为2017年4月。杨勇独立董事按照《公司法》和《公司章程》规定,遵守诚实信用、勤勉尽职原则,按时参加董事会议,积极参与经营管理决策,认真履行独立董事职责。

三、监事简历及其履职情况

经中国保监会2012年3月27日和5月24日批复(保监产险〔2012〕348号,保监产险〔2012〕620号),2015年3月25日批复(保监许可〔2015〕262号),2015年11月2日批复(保监许可〔2015〕1079号),2017年6月8日批复(保监许可〔2017〕555号)公司监事会由9名监事组成,现因张萍同志、陈娟同志辞职,不再担任我公司监事,此外,新增监事王茹同志,因此目前监事人数为8位,监事简介如下:

1.丁丽瑛,女,1965年10月出生,苗族,中共党员,1984年10月参加工作,云南大学工商管理本科学历。历任丽江县政府驻昆办副主任,主任科员、楚雄州南华县科技副县长、云南省工信委中小企业处副处长、云南省金融办金融一处副处长、云南省金融办金融二处副处长、云南省金融办调研员。2012年以来任诚泰财产保险股份有限公司监事、监事长,任职资格批准文号:保监产险〔2012〕348号,任期开始日期为2012年3月。丁丽瑛监事长按照《公司法》和《公司章程》规定,遵守诚实信用、勤勉尽职原则,按时参加监事会议,积极参与经营管理监督,认真履行监事职责。

2.范振中,男,1972年12月出生,汉族,中共党员,1994年7月参加工作,本科学历,正高级会计师、注册会计师、注册税务师。先后从事会计、财务管理、投资管理等工作,历任山东冠鲁集团公司财务部经理、云南磷肥工业有限公司财务部部长助理、新华人寿保险云南分公司曲靖中心支公司财务部经理、唐山兴盛房地产开发公司财务总监、云南英茂集团有限公司财务经理兼二级公司财务部经理、云南英茂集团有限公司财务部副总经理、云南艾维投资集团有限公司副总经理、云南世博旅游控股集团有限公司财务总监等职。2010年12月至今,任云南世博旅游控股集团有限公司财务总监。2012年以来兼任诚泰财产保险股份有限公司监事会监事,范振中监事任职资格批准文号:保监产险〔2012〕348号,任期开始日期为2012年3月。范振中监事按照《公司法》和《公司章程》规定,遵守诚实信用、勤勉尽职原则,按时参加监事会议,积极参与经营管理监督,认真履行监事职责。

3.符泓萤,女,汉族, 1971年10月出生,中共党员,1991年8月参加工作,函授本科学历,高级会计师。先后从事会计、财务管理等工作。历任云南省建水县白显锰矿财务科科长、云南省建水县锰业有限责任公司财务科科长兼供销科科长、云南建水锰矿有限责任公司营销部主任、云南建水锰矿有限责任公司财务部副主任、云南建水锰矿有限责任公司财务部财务总监等职,2009年在云南冶金集团财务有限公司工作,2010年任云南建水锰矿有限责任公司总会计师,2012年任云南冶金集团财务有限公司副总经理,现任云南冶金集团股份有限公司财会部资金管理处副处长,兼任诚泰财产保险股份有限公司监事会监事,任职资格批准文号:保监许可〔2015〕262号,任期开始日期为2015年3月。符泓萤监事按照《公司法》和《公司章程》规定,遵守诚实信用、勤勉尽职原则,按时参加监事会议,积极参与经营管理监督,认真履行监事职责。

4.连照菊,女,1972年8月出生,汉族,中共党员,1992年7月参加工作,中央财经大学财政学专业在职本科。1992年至2002年在昆明市财政局县乡企业开发公司工作,2002年至2010年在昆明市国有资产管理营运有限责任公司财务部工作,历任计财部副经理、计财部经理(2009.04-2010.01期间,在民生银行昆明分行挂职公司银行管理部副总经理),2010年2月至2013年8月任昆明产业开发投资有限责任公司计财部经理,现任昆明产业开发投资有限责任公司纪委委员、董事、财务总监。连照菊同志任职资格批准文号:保监许可〔2015〕1079号,任期开始日期为2015年11月。连照菊监事按照《公司法》和《公司章程》规定,遵守诚实信用、勤勉尽职原则,按时参加监事会议,积极参与经营管理决策,认真履行监事职责。

5.於静,女,38岁,本科学历,高级会计师。1996年8月-2008年3月,昆明市政工程公司会计;2008年4月-2014年2月,昆明市交通投资有限责任公司任财务部副经理;2014.3-至今,昆明市国有资产管理营运有限责任公司任财务总监。於静同志任职资格批准文号:保监许可〔2015〕1079号,任期开始日期为2015年11月。於静监事按照《公司法》和《公司章程》规定,遵守诚实信用、勤勉尽职原则,按时参加监事会议,积极参与经营管理决策,认真履行监事职责。

6.王茹,女, 1971年7月生,汉族,毕业于云南大学工商管理专业,硕士研究生学历,于1992年7月参加工作。该同志于1992年至1993年于云南省林业学校任教;1993年至2005于昆明国际信托投资公司工作,历任财务部副经理、财务部经理;2005年至2010年于昆明产业开发投资有限责任公司工作,历任职工董事、财务部经理;2010年至今于昆明发展投资集团有限公司工作,历任计划财务部召集人、副经理、经理、财务总监、董事会董事;(其间:2013年1月兼任云南中石化华润发展车用能源有限公司董事、副总经理;2014年6月 至2015年4月兼任昆明发展置业有限公司法定代表人、董事长)。

7.唐芳玲,女,1966年4月出生,汉族,中共党员,1986年8月参加工作,金融专业,1997.03月至2003.12月,历任人民银行水富县支行工会主席、副行长、党组书记、行长;2003年3月12至2012年12月,历任昭通银监分局统计信息科科长、昭通银监分局统计组织人事科组织部部长、人事科科长、昭通银监分局党委委员、副局长;2012年12月至今,任诚泰财产保险公司党委工作部负责人;唐芳玲监事任职资格批准文号:保监许可〔2015〕1079号,任期开始日期为2015年11月。唐芳玲监事按照《公司法》和《公司章程》规定,遵守诚实信用、勤勉尽职原则,按时参加监事会议,积极参与经营管理决策,认真履行职工监事职责。

8.文金明,男,1981年8月出生,汉族,中共党员,2003年8月参加工作,金融学研究生学历,获得中国准精算师资格。1999年至2003年、2006年至2008年分别在云南财经大学完成金融学本科和金融学研究生学业。2003年至2005年在昆明市邮政局工作;2005年至2006年在云南省邮政储汇局清算中心工作;2008年至2012年在云南省政府金融办公室工作,任金融二处保险业务科副科长职务。2012年3月至今,在诚泰财产保险股份有限公司精算部工作,任副处长职务。文金明监事任职资格批准文号:保监产险〔2012〕620号,任期开始日期为2012年5月。文金明监事按照《公司法》和《公司章程》规定,遵守诚实信用、勤勉尽职原则,按时参加监事会议,积极参与经营管理监督,认真履行职工监事职责。

四、高级管理人员简历、职责及其履职情况

经中国保监会批复(保监发改〔2012〕318号、保监产险〔2012〕348号、保监法规〔2012〕567号、保监许可〔2015〕380号、保监许可〔2015〕262号),保监许可〔2015〕1041号,公司高级管理人员包括下述人员:

1.马宁辉,诚泰财产保险股份有限公司总经理,财务负责人,男,1970年9月出生,回族,农工民主党党员,1993年7月参加工作,获管理信息系统及应用数学双学位,高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。先后从事会计审计、财务管理、公司运行管理等工作,历任昆明市城市排水公司总会计师、昆明滇池投资有限公司总会计师兼财务部经理、云南省城市建设投资有限公司总会计师、副总经理、财务总监,诚泰财产保险股份有限公司筹备组负责人等职。2011年3月至12月,负责诚泰财产保险股份有限公司筹备工作。2012年4月正式任公司总经理。任职资格批准文号:保监产险〔2012〕396号。2014年9月任公司财务负责人,任职资格批准文号:保监许可〔2014〕828号。马宁辉总经理全面主持公司经营管理工作,其按照《公司法》和《公司章程》等规定,遵守诚实信用、勤勉尽职原则,认真履行公司管理职责,维护股东、公司和员工权益,促进公司科学发展。

2.李华辉,诚泰财产保险股份有限公司副总经理,男,1963年12月出生,汉族,中共党员,1982年1月参加工作,工商管理硕士,高级经济师。先后从事保险业务、保险机构经营管理等工作。历任中国人民财产保险股份有限公司昆明市盘龙支公司货运科科长、人保财险昆明市分公司货运部副经理、人保财险昆明市分公司春城营业部总经理,人保财险昆明市分公司党委委员、副总经理,人保财险昆明市分公司党委书记、总经理,人保财险云南省分公司党办主任、宣传部部长、办公室主任等职。2011年6月至12月,参与诚泰财产保险股份有限公司筹备工作,2012年4月正式任公司副总经理。任职资格批准文号:保监产险〔2012〕396号。李华辉副总经理负责协助总经理工作,按照《公司法》和《公司章程》等规定,遵守诚实信用、勤勉尽职原则,认真履行公司管理职责,维护股东、公司和员工权益,促进公司科学发展。

3.李年生,诚泰财产保险股份有限公司总经理助理,男,1971年1月出生,白族,中共党员,1993年7月参加工作,工商管理硕士,经济师,注册会计师,历任人保财险昆明市分公司春城营业部副总经理、武成营业部总经理、人保财险昆明市分公司车险部经理、人保财险昆明市分公司党委委员、总经理助理。2011年5月至12月参加诚泰财产保险股份有限公司筹备工作,2012年1月至2014年7月,历任诚泰财产保险股份有限公司业务管理部总经理、战略企划部总经理,职工董事;2014年7月任公司总经理助理,任职资格批准文号:保监许可〔2014〕648号。李年生总经理助理负责协助总经理工作,按照《公司法》和《公司章程》等规定,遵守诚实信用、勤勉尽职原则,认真履行公司管理职责,维护股东、公司和员工权益,促进公司科学发展。

4.詹家伟,诚泰财产保险股份有限公司合规负责人,董事会秘书。男,1972年2月生,汉族,1994年7月参加工作,法律硕士学位,律师,工程师,先后从事工程设计、法务管理等工作,历任云南省铁路设计公司工程师、云南兴天平律师事务所律师、云南省城市建设投资有限公司法务主管、云南省城市建设投资有限公司审计与法律部副经理等职务。2011年6月至12月,参与诚泰财产保险股份有限公司筹建工作。2012年5月正式任公司合规负责人,任职资格批准文号:保监法规〔2012〕567号。2014年7月任公司董事会秘书,任职资格批准文号:保监许可〔2014〕596号。詹家伟董事会秘书兼合规负责人,负责协助董事长和总经理开展董事会和合规管理工作,按照《公司法》和《公司章程》等规定,遵守诚实信用、勤勉尽职原则,认真履行公司管理职责,维护股东、公司和员工权益,促进公司科学发展。

5.尧姝,诚泰财产保险股份有限公司总经理助理,女,1977年4月生,汉族,1999年7月参加工作,经济学学士,历任中国太平洋财产保险股份有限公司四川分公司电脑部负责人,销售管理处处长,太平财产保险有限公司四川分公司承保部经理,产险部经理,业务总监,副总经理,党委委员,纪委书记等职。2015年4月正式任公司总经理助理,任职资格批准文号:保监许可〔2015〕380号。尧姝总经理助理负责协助总经理工作,按照《公司法》和《公司章程》等规定,遵守诚实信用、勤勉尽职原则,认真履行公司管理职责,维护股东、公司和员工权益,促进公司科学发展。

五、公司部门设置情况

序号

部门名称

部门职责

1

行政办公室

负责公司综合治理、行政事务、后勤服务、文化宣传等行政管理工作

2

人力资源部

负责公司人事、薪酬绩效、招聘培训等人力资源管理相关工作

3

计划财务部

负责公司会计核算、财务预算、偿付能力管理等财务管理相关工作

4

审计稽核部

负责公司内部审计和内部稽核相关工作

5

精算部

负责公司准备金管理、产品定价、经营分析等相关工作

6

法律合规部

负责公司法律事务、合规管理、风险控制等相关工作

7

信息技术部

负责公司信息系统建设、软硬件维护、统计分析等信息技术相关工作

8

业务管理部

负责公司承保管理、业务分析和业务规划等业务管理相关工作

9

理赔管理部

负责公司理赔管理、理赔分析和防灾防损等理赔管理相关工作

10

销售管理部

负责公司销售渠道、团队、策略、分析等销售管理相关工作

11

再保险部

负责公司再保险管理相关工作

12

农险业务部

负责公司农业保险业务拓展、团队建设和业务管理的相关工作

13

资产管理部

负责公司资金运用管理、资产配置管理等相关工作

14

党委工作部

负责公司党的组织、宣传、群工和纪检监察等相关工作

15

董事会办公室

负责公司治理建设、信息披露、三会服务等具体相关工作

16

战略企划部

负责公司战略规划、创新型业务推动和日常经营企划

 

 

17

电商事业部       

负责电网销业务渠道拓展的工作,创新业务销售渠道等相关工作

18

客户服务部

负责执行和落实公司客户服务工作等相关工作

19

非车险管理部

负责公司以非车险承保为核心的业务的管理等工作

 

 

 

六、股东及其持股情况
公司股东包括云南省城市建设投资集团有限公司等11家单位,持股情况如下:

股东名称

出资额(人民币)

持股数量

持股比例

出资方式

云南省城市建设投资集团有限公司

990,000,000

800,000,000

20%

货币

昆明产业开发投资有限责任公司

1,040,000,000

800,000,000

20%

货币

昆明发展投资集团有限公司

1,080,000,000

800,000,000

20%

货币

昆明市国有资产管理营运有限责任公司

676,000,000

520,000,000

13%

货币

昆明市交通投资有限责任公司

329,000,000

280,000,000

7%

货币

云南冶金集团股份有限公司

190,000,000

190,000,000

4.75%

货币

云南世博旅游控股集团有限公司

190,000,000

190,000,000

4.75%

货币

云南机场集团有限责任公司

130,000,000

120,000,000

3%

货币

云南省工业投资控股集团有限责任公司

100,000,000

100,000,000

2.5%

货币

大连百年商城有限公司

138,000,000

100,000,000

2.5%

货币

云南宇恒投资开发有限公司

125,000,000

100,000,000

2.5%

货币